Новости

Уральский фирмач Сергей Орехов, засвеченный в экологическом надругательстве, лихо подставил иностранного инвестора

Шалтай-болтай, Владимир Аникеев

Близкие к следственным органам источники портала «Компромат-Урал» предоставили материалы о скандале, к которому причастен один из ведущих игроков лизингового рынка России. Речь идет о зарегистрированной в Калининграде компании «Каркаде» (Carcade, ИНН 3905019765). Компания на 100% принадлежит иностранному инвестору — Getin Holding S.A., «Гетинг Холдинг Спулка Акцийна» (Польша). Штаб-квартира владельца ООО «Каркаде» находится в польском городе Вроцлав. В прошлом году глава правления Getin Holding Петр Кочмарек заявил, что верит в российский лизинг и, невзирая на западные санкции, руководимая им финкорпорация отменяет план продажи российской «дочки» (ранее анонсировался возможный переход Carcade в группу Бинбанка Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева). В апреле 2017 года гендиректором ООО «Каркаде» назначен Олег Заглядин (ИНН 502903113281), его предшественник Олег Костючок занял позицию президента компании.

Однако вскоре Carcade получила негативные упоминания о себе в материалах в правоохранительных и судебных органах. Лизинговую компанию заподозрили в потворстве 42-летнему уральскому бизнесмену Сергею Орехову (ИНН 861500072478) в сокрытии документов и активов. 16 июня 2017 года арбитраж Свердловской области постановил наложить штраф на ООО «Каркаде» за игнорирование требований суда. Эксперты отмечают, что в данном прецеденте размер штрафа не важен – скандал сам по себе бьет по имиджу «Каркаде» и ее европейских владельцев. По всем обстоятельствам складывается мнение, что работающая в России лизинговая компания польского капитала свысока поплевывает на отечественное правосудие.

Росфинмониторинг, ЦБ, обналичка, Сбербанк, агрофирма, Мурзинская, Орехов, Назаров, махинации, скандал, проверка, кидалово, мошенничество
Гендиректор Carcade Олег Заглядин

Как стало известно редакции «Компромат-Урал», сейчас на фоне скандала с Ореховым ООО «Каркаде» пытается обжаловать наложенный штраф. Рассмотрение жалобы назначено на 28 августа в Перми на улице Пушкина, 112, в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. Корреспонденты портала «Компромат-Урал» будут следить за развитием событий.

Нашкодившие Орехов и Назаров прячутся друг за дружку от проверяющих

Знакомые с ситуацией источники считают, что Carcade подставилась на отношениях с ООО Агрофирма «Мурзинская» (ИНН 6678015830). Это предприятие зарегистрировано в городе Березовский (улица Мира, 48, квартира 3-4, 1-2) и принадлежит Сергею Орехову (он же руководитель юрлица) и его бывшему партнеру Сергею Назарову (ИНН 660405607060). Сейчас Орехов и Назаров находятся в затяжном конфликте, знает собеседник редакции «Компромат-Урал» в одном из силовых ведомств. Согласно сведениям ФНС, господин Орехов вошел в капитал агрофирмы в апреле 2013 года, в следующем месяце занял пост директора и развернул бурную деятельность. Вскоре «Мурзинская» оказалась в центре громкого скандала.

В октябре 2013 года прокуратура Свердловской области распространила официальное заявление, что агрофирма изобличена в нарушении земельного и природоохранного законодательства (пресс-релиз сопровождался фотографиями экологического варварства). Возглавляемое Ореховым предприятие незаконно добывало скальный грунт на сельскохозяйственном участке (кадастровый номер 66:35:0201001:4) вблизи поселка Молодежный Березовского городского округа. «Как показала проверка, при осуществлении добычи ООО «Агрофирма «Мурзинская» самовольно снят плодородный слой почвы на земельном участке, причинен ущерб в размере свыше 7,5 млн. рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.

Росфинмониторинг, ЦБ, обналичка, Сбербанк, агрофирма, Мурзинская, Орехов, Назаров, махинации, скандал, Туров, прокурор, проверка, кидалово, мошенничество

Помимо административных и исковых мер, тогдашний прокурор Березовского Александр Мошегов добился возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и обещал проконтролировать его расследование. Но буквально через полгода Мошегова перевели на должность прокурора Евпатории в Крым. Надзирать за законностью в Березовском в конце 2014 года поставлен бывший зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга Сергей Туров. С тех пор об уголовном деле против «Мурзинской» ничего официально не слышно, журналисты адресуют запрос о результатах следствия прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову и начальнику ГУ МВД Михаилу Бородину.

Росфинмониторинг, ЦБ, обналичка, Сбербанк, агрофирма, Мурзинская, Орехов, Назаров, махинации, скандал, проверка, кидалово, мошенничество
Учредители водят за нос контрагентов
и проверяющих. По ЕГРЮЛ директор –
Орехов, а публично им представляется
Назаров
(скан газеты «Березовский рабочий» за 12.10.2016)

Тогда же черные грунтокопатели хитро ускользнули и от административного преследования. По ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ «Мурзинской» грозил штраф на 800 тыс. рублей от областного Минприроды (ведомство уже возглавлял Алексей Кузнецов, тюменский ставленник губернатора Евгения Куйвашева). Но в суде обнаружилось, что проверяющие из министерства опрашивали и протоколировали соучредителя Сергея Назарова (он повсеместно представляется как руководитель агрофирмы, и этому наивно поверили чиновники), тогда как юридически директор ООО – Орехов. По этим формальным уловкам постановление Минприроды от 7 ноября 2013 года было отменено, хотя сам факт экологического варварства никто не отрицал.

«Мурзинская» + «Каркаде»: прятки от кредиторов, полиции и суда

Теперь вернемся к позорному сюжету со штрафом, который суд в июне 2017 года влепил компании «Каркаде», по сути, за неуважение к Фемиде. Как выяснили корреспонденты редакции «Компромат-Урал», это наказание лишь верхушка айсберга в череде скандальных эпизодов, связанных с отношениями между ООО «Каркаде», агрофирмой «Мурзинская» и кредиторами последней.

Криминальная подоплека бизнеса Орехова и Назарова вскрылась после того, как «Мурзинская» отказалась платить долг свердловскому сельхозпредприятию ООО ТД «Регион ТС». В начале 2013 года «Мурзинская» закупила у него крупный рогатый скот (бычков и коров) на 1 млн. 70 тыс. рублей. Получив товар, покупатель «забыл» о своих обязательствах по оплате. После проигнорированной претензии поставщик обратился в суд и выиграл дело (решение вступило в силу 30 сентября 2015 года). В октябре 2015 года судебные приставы возбудили исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с автотранспортом, принадлежащего ООО Агрофирма «Мурзинская».

За почти два года ни Орехов, ни Назаров так и не погасили долг своей агрофирмы. Их уклонение от судебных обязательств привело сначала к введению процедуры наблюдения в отношении «Мурзинской» (27 мая 2016 года), а затем и к признанию предприятия банкротом (14 октября 2016 года). Вместо добросовестного расчета с кредитором «лихие фирмачи» прятались от суда, конкурсного управляющего и спешно выводили активы из агрофирмы.

Росфинмониторинг, ЦБ, обналичка, Сбербанк, агрофирма, Мурзинская, Орехов, Назаров, махинации, скандал, проверка, кидалово, мошенничество

Достаточно отметить, что еще год назад, по официальным данным управления ГИБДД по Свердловской области (копия ответа есть в редакции «Компромат-Урал»), на якобы неплатежеспособной «Мурзинской» по договорам лизинга с той самой компанией «Каркаде» числились девять (!) автомобилей люксовых брендов. Это BMW X5, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Mercedes-Benz, три авто Audi A7, одна Audi A5 и Mitsubishi Pajero Sport. Почти всем «сельским» премиум-тачкам на тот момент было не старше двух-трех лет. И переписать их со своего проблемного предприятия, чтобы не лишиться в счет погашения долга, господа Орехов и Назаров никак бы не смогли без сговора с «Каркаде».

Вышеназванный штраф для ООО «Каркаде», когда лизинговая компания своим молчанием де-факто препятствовала судебному разбирательству с махинациями в агрофирме «Мурзинская», является проявлением такого сговора (обстоятельства манипуляций редакция «Компромат-Урал» планирует сообщить в отдельной публикации).

Второй вариант причины наказания в суде — крайняя степень некомпетентности и бардака внутри «Каркаде». Но для крупнейшего участника лизингового рынка, с зарубежным капиталом, где просто не может не быть строгих процедур комплаенса, разгильдяйское отношение к судебным запросам выглядит совсем неправдоподобно. Для внесения ясности редакция издания «Компромат-Урал» просит генерального директора Carcade Олега Заглядина провести тщательное служебное антикоррупционное расследование на предмет того, кто из его подчиненных в Екатеринбурге мог иметь корыстную и иную личную заинтересованность в попустительстве схемам «Мурзинской».

Сколько обналичили на «Мурзинской»?

Согласно выписке Сбербанка, с 31 мая 2013 по 14 января 2015 года (т.е. всего за полуторалетний период!), оборот по расчетному счету ООО Агрофирма «Мурзинская» составили 243 млн. 987 тыс. 605 рублей и 12 копеек. Получается, директор Сергей Орехов «проворачивал» сотни миллионов, но зажал чуть одного более миллиона для расчета с настойчивым поставщиком? Неужели это тот самый случай, когда жадность не знает границ и атрофирует способность прагматично оценивать ситуацию?

Росфинмониторинг, ЦБ, обналичка, Сбербанк, Греф, Набиуллина, агрофирма, Мурзинская, Орехов, Назаров, махинации, скандал, проверка, кидалово, мошенничество

Редакция проекта «Компромат-Урал» продолжит освещать общественное расследование этой вопиющей ситуации, а также действия и бездействие сотрудников компетентных органов. Мы сообщим, как и по каким каналам выводились десятки и сотни миллионов из ООО Агрофирма «Мурзинская», дополнительно обратимся к Герману Грефу с запросом, почему ответственные менеджеры вездесущего Сбербанка закрыли глаза на явно подозрительные транзакции. Почему не проводилась проверка финансовых злоупотреблений? Отдельные вопросы о чистоплотности сделок и операций адресуем председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной и директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину.

В просветительском плане история владельцев агрофирмы «Мурзинской» будет очень поучительна. О том, как из-за своей запредельной алчности бизнесмены, столкнувшиеся с одним принципиальным и въедливым, не потерпевшим «кидалова» контрагентом, рискуют репутацией, бизнесом, связями и даже семейным комфортом, обрекая себя и бизнес на новые уголовные дела.

Click to comment

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Самые читаемые

To Top